Liiketoimintaa
arvioidessa voi kiinnittää huomiota seuraaviin asioihin. Ne eivät kuitenkaan
välttämättä suoraan osoita harmaan talouden toimintaa.
1.Pyytämättä
tulevat “liian hyvät” tarjoukset.
2.Myyjä on
uusi, vasta perustettu tai rekisteröity yritys ilman taloudellista tai
kaupallista historiaa.3.Myyntierät ovat usein suuria suhteessa myyjän liiketoimintahistoriaan.
4.Yrityksellä tai sen edustajalla ei ole riittävää osaamista tuotteesta tai markkinoista.
5.Samat
yhteys- tai vastuuhenkilöt, mutta yhtiö, sen yhteystiedot ja/tai pankkitili
vaihtuvat toistuvasti.
6.Sama
yhtiö, mutta yhteys- tai vastuuhenkilöt vaihtuvat ja samalla hinta laskee
olennaisesti.7.Myyjä edellyttää käteismaksua myös suuremmissa kaupoissa.
8.Maksu
osoitetaan kolmannelle osapuolelle ja/tai ulkomaiselle tilille.
9.Maksu
pyydetään maksamaan usealle eri tilille.
10.Maksujärjestelyt
eivät vaikuta järjellisiltä tai herättävät epäilyksiä.
11.Yritystä
ei löydy arvonlisäverovelvollisten rekisteristä, vaikka liiketoiminta on
laajaa.
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti